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证券代码：000851       证券简称：高鸿股份       公告编号：2022-145               大唐高鸿网络股份有限公司  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：  一、会议召开基本情况 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2022 年 12 月 26 日 （星期一）上午 9:15 至 2022 年 12 月 26 日 15:00 的任意时间；通过交易系 统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9:15～9:25、  出席会议的股东及股东授权代表共计 21 人,代表股份 165,581,561 股，占 公司有表决权股份总数的 14.2160%。  现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 163,000,621 股，占 公司有表决权股份总数的 13.9944%；通过网络投票的股东 17 人,代表股份 北京海润天睿律师事务所律师纪晨、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。  二、提案审议表决情况（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：                                                                 表决意见议案序                                        同意                         反对                       弃权             表决结                议案名称  号                                            占有效表决权                  占有效表决权        股 份 数 量       占有效表决权      果                                 股份数量（股）                   股份数量（股）                                               比例                      比例            （股）           比例       《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）       为公司 2022 年度财务审计机构的议案》       《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）       为公司 2022 年度内控审计机构的议案》        上述议案 3.00 涉及关联交易，关联方股东已回避表决。（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：                                                                 表决意见                                          同意                       反对                          弃权议案序                议案名称                           占出席会议中                  占出席会议中                      占出席会议中  号                                                        股 份 数 量                   股 份 数 量                                 股份数量                                    （股） 小股东所持股                         小股东所持股                      小股东所持股                                                           （股）                       （股）                                               份的比例                    份的比例                        份的比例       《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）       为公司 2022 年度财务审计机构的议案》       《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）       为公司 2022 年度内控审计机构的议案》三、律师出具的法律意见  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件第八次临时股东大会的法律意见书》  特此公告。                   大唐高鸿网络股份有限公司董事会

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